Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.



> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?



> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:





19.- 20.07.2016 München

12.- 13.10.2016 Frankfurt am Main





Ihr Nutzen:



1. Tag



Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbVPflichtenkatalogs



Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien



Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse



Tag 2



Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig



Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen



Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:





+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-

Systems (Umfang ca. 80 Seiten)



+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang

ca. 20 Seiten, Word-Doc)



+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen



+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!

Über:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München
Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
email : service@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis



Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:



Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen



Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:



Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München

fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
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Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien



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Systems (Umfang ca. 80 Seiten)



+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang

ca. 20 Seiten, Word-Doc)



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